Процесс предварительного подтверждения заявителей, осуществляемый Болгарским агентством инвестиций («БАИ»), был введен законодательством в марте 2021 года и в настоящее время подлежит уточнению посредством вторичного законодательства и внутренних правил БАИ.

Его цель состоит в том, чтобы гарантировать легитимность инвесторов, включая соблюдение ими закона о борьбе с отмыванием денег и таким образом подтвердить долгосрочное благополучие программы. 

Заявление на предварительное подтверждение

На этом этапе, вопреки комментариям поставщиков услуг, БАИ принимает заявления на предварительное подтверждение.

New Balkans Law Office активно поддерживает связь с БАИ и органами власти, в том числе помогая в разработке вторичного законодательства в рабочей группе, организованной Министерством финансов.

Требуемые документы

Для предварительного подтверждения БАИ может потребоваться следующая информация от заявителей:

  • Подтверждение личности и подтверждение адреса;
  • Достаточные средства для минимальных вложений;
  • Четкая информация об источнике средств;
  • Информация о том, является ли заявитель политической личностью;
  • Информация о профессиональном опыте заявителя;
  • Справка о судимости из страны происхождения или страны постоянного проживания.

БАИ оставляет за собой право запросить у заявителей дополнительную информацию и документы.

Происхождение средств

Часть, которую большинство заявителей могут сочти обременительной — это предоставление документального подтверждения источника средств.

Важно отметить, что в отличие от других программ, процесс предварительного подтверждения программы получения гражданства Болгарии за инвестиции фокусируется на источнике средств для инвестиций, а не на источнике богатства заявителя в целом. Таким образом, значительно снижается административная нагрузка.

Поскольку у заявителей может быть множество различных источников средств, каждый случай необходимо рассматривать независимо, чтобы избежать проблем с предварительным подтверждением заявления или отказа со стороны БАИ.

Возможные источники средств

Хотя это не исчерпывающий список, ниже приведены некоторые из наиболее распространенных источников средств, которые могут быть использованы.

  • Доход от трудовой деятельности
  • Доход от консультационной деятельности
  • Сбережения / Депозиты
  • Продажа недвижимости
  • Продажа акций или других финансовых инструментов
  • Займы
  • Продажа компании или бизнеса
  • Распределение прибыли / дивидендов компании
  • Наследование
  • Подарок
  • Криптовалютный доход

Документы и информация, которые должны быть представлены для каждого источника дохода различаются и будет необходимо проконсультироваться с профессиональным консультантом.

Например, если вашим непосредственным источником средств является доход от трудовой деятельности (зарплата), вам необходимо предоставить информацию о: 1) характере бизнеса работодателя; 2) имя и юридический адрес работодателя; и 3) ваша совокупная годовая зарплата, бонусы и любой другой доход, связанный с трудоустройством, покрывающий сумму инвестиций. Точные документы, которые вам могут потребоваться, могут включать: 1) последние счета или налоговую декларацию; и 2) подтверждение от работодателя о годовой заработной плате.

NBLO обладает обширными знаниями в области борьбы с отмыванием денег, а наш комплаенс отдел возглавляет Мая Иванова, бывший сотрудник Государственного агентства национальной безопасности, где она расследовала финансовые преступления.

Сроки

На данном этапе нет фиксированных сроков для процесса предварительного подтверждения. Мы рассчитываем, что такой процесс займет около месяца. Инвесторы, подавшие заявления на предварительное подтверждение, могут параллельно начать процесс регистрации в выбранном ими инвестиционном фонде.

NBLO – Ваши адвокаты по болгарскому гражданству

New Balkans Law Office — это бутиковая юридическая фирма с сильной практикой в области иммиграционного права. Мы активно работаем с заявлениями на получение гражданства, включая болгарское гражданство за инвестиции, болгарское гражданство по происхождению и болгарское гражданство по месту жительства, поселение членов семьи граждан ЕС / Болгарии и другими вопросами, связанные с гражданством и иммиграцией.

Для получения дополнительной информации свяжитесь с нами по адресу: или через нашу контактную форму.

Поделиться в facebook
Поделиться в twitter
Поделиться в linkedin

More publications