保加利亚投资署 (“BIA“) 进行的预审批或预登记流程于 2021 年 3 月通过立法新引入,目前正由保加利亚投资署通过二级立法和内部规则加以完善。 

其目的是保证投资者的合法性,包括遵守反洗钱 (“AML”) 法,从而向投资者保证该计划的长期健康及其同行申请者的质量。

预审批流程申请

到目前为止,与服务提供商的意见相反,保加利亚投资署确实受理预审批申请。

New Balkans Law Office 与保加利亚投资署和相关机关积极联络,包括协助财政部组建的一个工作组起草二级立法。

预审批支持文件

如需进行预审批,保加利亚投资署可能要求提供以下信息:

  • 身份证明和地址证明;
  • 进行最低投资所需的充足资金;
  • 清晰的资金来源信息;
  • 申请人为 PEP 的信息;
  • 申请人的职业/企业/专业背景信息;
  • 原籍国或永久居住国的犯罪记录调查。

保加利亚投资署保留要求申请人提供额外信息和文件的权利。

资金来源

大多数申请人认为比较困难的部分是提供自己资金来源的书面证据。

值得注意的是,与其他方案不同,保加利亚公民身份投资方案的预审批(又称预登记)流程侧重于投资的资金来源,而不是申请人的财富来源。由此可以大大减轻行政负担。

申请人可能有各种不同的资金来源,因此需要对每个案例进行独立审查,避免在保加利亚投资署预审批申请时出现问题或遭到拒绝。

可用的资金来源

以下是一些可能使用的最常见的资金来源(可能并不详尽)。

  1. 就业收入
  2. 咨询收入
  3. 储蓄/存款
  4. 房产出售
  5. 股票或其他金融产品出售
  6. 贷款
  7. 公司或企业出售
  8. 公司利润/股息分配
  9. 遗产
  10. 礼物
  11. 加密货币收入

不同资金来源需要提供的文件和信息各不相同,具体请咨询专业顾问。 

例如,如果您的直接资金来源是就业收入(工资),则需要提供以下信息:1) 雇主业务的性质;2) 雇主名称和注册地址;以及 3) 您的累计年薪、奖金和任何其他与雇佣相关的收入,包括投资金额。您可能需要获取的文件具体可能包括:1) 个体户最新账目或纳税申报单;以及 2) 雇主对年薪的确认函。

NBLO 在反洗钱领域拥有丰富的知识,我们的合规部门由前国家安全局负责金融犯罪调查的 Maya Ivanova 女士领导。 

时间表

在这个阶段,预审批(也称为预登记)流程没有固定的时间表。预计这一流程将需要大约一个月的时间。已提交预审批申请的申请人可以由他们选择的基金经理并行启动入职流程。

NBLO—您的保加利亚公民身份律师

New Balkans Law Office 是一家精品律师事务所,在保加利亚和欧盟移民和国籍法方面拥有丰富的实践经验。我们广泛处理公民身份申请,包括通过投资获得保加利亚公民身份、通过原籍获得保加利亚公民身份和通过居住地获得保加利亚公民身份、欧盟/保加利亚公民家庭成员定居以及其他公民身份和移民相关事宜。

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